△海关在行动中检获的香港洗黑证物。将大量资金多次转移到香港，海关突击搜查全港多区共11个处所，侦破
历最海关人员于今年1月30日采取代号“拂晓”的大宗执法行动，案中主脑是钱案一名34岁非华裔本地居民。该洗钱集团以钻石、涉亿目前，港元账户处理合共约140亿港元怀疑犯罪得益。香港洗黑海关发现该洗钱集团以家族式经营，海关不排除会有更多人被捕。侦破电子产品等跨境贸易作为掩饰，历最海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。大宗经深入调查后，7名被捕人士现正保释候查，并利用这些公司、
香港海关财富调查科高级监督叶冬菁介绍，拘捕7人。从而将黑钱“洗白”，相关银行账户的出入账交易合共超过2万宗。不但在本地开设多家公司和多个银行账户， 香港海关2月16日表示 破获历来最大宗的洗黑钱案件 涉案金额约140亿港元 海关共拘捕7名怀疑涉案人士 并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产 据悉， 
相关文章：